+34 657 487520 
+51 999 524 801 
¿Qué es un Due Diligence Legal y por qué es importante antes de invertir en Perú?
Conoce la verdadera situación jurídica de una empresa antes de comprarla o invertir.
Invertir en una empresa implica mucho más que revisar sus estados financieros o conocer su facturación. Una empresa también puede tener procesos judiciales, deudas tributarias, conflictos laborales, contratos desfavorables o problemas societarios que no siempre son visibles al inicio de una negociación.
El Due Diligence Legal es una revisión integral de la situación jurídica de la empresa para identificar riesgos, verificar el cumplimiento de la normativa peruana y proporcionar al inversor la información necesaria para tomar una decisión segura.
En OPEACE Abogados España realizamos auditorías jurídicas para empresarios e inversores que desean adquirir una empresa, incorporar un socio o realizar una inversión en Perú.
¿Cuándo necesitas un Due Diligence Legal?
Este servicio es recomendable cuando:
- Vas a comprar una empresa en Perú.
- Adquirirás acciones o participaciones sociales.
- Participarás en una fusión o adquisición.
- Vas a invertir una cantidad importante de dinero.
- Deseas conocer los riesgos legales antes de firmar un contrato.
- Quieres negociar el precio con información objetiva.
- Buscas proteger tu inversión desde el inicio.
Cada operación es diferente. Antes de invertir, es fundamental conocer la estructura societaria, las obligaciones existentes y los posibles riesgos del negocio.
¿Qué revisamos durante un Due Diligence Legal?
Nuestro objetivo es ofrecer una visión clara de la situación legal de la empresa.
Situación societaria
Analizamos:
- Constitución de la sociedad.
- Estatutos vigentes.
- Libros societarios.
- Actas de juntas generales.
- Composición accionarial.
- Facultades de los representantes legales.
- Vigencia de poderes.
Verificamos que la empresa funcione conforme a la Ley General de Sociedades y que sus órganos societarios hayan adoptado válidamente las decisiones relevantes.
Situación registral
Revisamos:
- Inscripciones en SUNARP.
- Modificaciones estatutarias.
- Poderes inscritos.
- Gravámenes o limitaciones registrales.
- Información pública disponible.
El objetivo es comprobar que la información registral refleje correctamente la realidad jurídica de la empresa.
Situación contractual
Analizamos los contratos que pueden afectar el valor o funcionamiento del negocio, como:
- Contratos con clientes.
- Contratos con proveedores.
- Contratos de distribución.
- Contratos de arrendamiento.
- Licencias.
- Contratos de financiamiento.
- Acuerdos de confidencialidad.
- Contratos de colaboración empresarial.
Buscamos identificar obligaciones que puedan generar riesgos para el comprador.
Situación laboral
Revisamos, entre otros aspectos:
- Contratos de trabajo.
- Cumplimiento de obligaciones laborales.
- Beneficios sociales.
- Procesos judiciales laborales.
- Contingencias con trabajadores.
Una contingencia laboral puede representar un coste importante para quien adquiere la empresa.
Situación tributaria
Analizamos:
- Cumplimiento de obligaciones tributarias.
- Procedimientos ante SUNAT.
- Fiscalizaciones.
- Deudas tributarias.
- Contingencias fiscales.
El objetivo es conocer si existen riesgos económicos derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias.
Situación judicial y administrativa
Verificamos la existencia de:
- Procesos judiciales.
- Arbitrajes.
- Procedimientos administrativos.
- Sanciones.
- Reclamos relevantes.
Propiedad intelectual y activos intangibles
Cuando la empresa desarrolla marcas, tecnología o activos protegidos, revisamos:
- Registro de marcas.
- Nombres comerciales.
- Patentes.
- Derechos de autor.
- Licencias de uso.
- Titularidad de activos intangibles.
Estos activos pueden representar una parte importante del valor de la empresa.
¿Qué documentos suelen revisarse?
Dependiendo del tamaño y actividad de la empresa, analizamos:
- Estatuto social.
- Partida registral.
- Libros societarios.
- Actas de juntas.
- Estados financieros.
- Contratos principales.
- Información tributaria.
- Información laboral.
- Licencias y autorizaciones.
- Registros de propiedad intelectual.
- Expedientes judiciales y administrativos relevantes.
Cada Due Diligence se adapta a las características de la empresa y al tipo de inversión.
¿Cómo te ayudamos desde España?
Si estás evaluando invertir en Perú, coordinamos todo el proceso con nuestro equipo jurídico en Perú.
Nuestros servicios incluyen:
- Reunión inicial para conocer el proyecto de inversión.
- Definición del alcance del Due Diligence.
- Solicitud y revisión de documentación.
- Investigación registral y societaria.
- Identificación de riesgos legales.
- Elaboración de un informe jurídico claro y comprensible.
- Recomendaciones para la negociación.
- Asesoramiento durante la compra de la empresa.
Nuestro objetivo no es solo detectar problemas, sino ayudarte a decidir si la inversión es viable y bajo qué condiciones conviene realizarla.
¿Por qué hacerlo con OPEACE España?
Un Due Diligence Legal no consiste en recopilar documentos. Consiste en interpretar la información jurídica y convertirla en una herramienta para tomar mejores decisiones de negocio.
En OPEACE Abogados España actuamos como el puente jurídico entre España y Perú, analizando la empresa desde una perspectiva preventiva para que conozcas los riesgos antes de invertir.
Nuestro compromiso es ofrecerte información clara, objetiva y útil para proteger tu patrimonio y reducir la incertidumbre de la operación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un Due Diligence Legal?
Es una auditoría jurídica preventiva que permite conocer la situación legal de una empresa antes de una inversión, compra, fusión o incorporación de socios.
¿Es obligatorio realizar un Due Diligence antes de comprar una empresa?
No. Sin embargo, es una práctica ampliamente recomendada porque permite identificar riesgos y tomar decisiones con mayor seguridad.
¿Qué diferencia hay entre un Due Diligence Legal y una auditoría contable?
La auditoría contable analiza la situación financiera y económica de la empresa. El Due Diligence Legal revisa su situación jurídica, societaria, contractual, laboral, tributaria, registral y regulatoria.
¿Qué ocurre si durante la revisión encontramos problemas?
Nuestro informe identifica las contingencias detectadas y su posible impacto. Con esa información podrás decidir si continúas la negociación, solicitas garantías adicionales o renegocias las condiciones de la operación.
¿Cuánto tiempo tarda un Due Diligence?
Dependerá del tamaño de la empresa, del volumen de documentación y de la complejidad de la operación.
¿Toda la información revisada es confidencial?
Sí. Toda la documentación y el análisis realizado durante el Due Diligence se maneja con estricta confidencialidad y conforme a los acuerdos suscritos entre las partes.
¿Puedo solicitar un Due Diligence aunque finalmente no compre la empresa?
Sí. Precisamente el objetivo del Due Diligence es proporcionarte la información necesaria para decidir si la inversión es conveniente o no.
¿Cómo puede ayudarme OPEACE España?
Analizamos la empresa que deseas adquirir, identificamos riesgos legales, elaboramos un informe jurídico comprensible y te acompañamos durante la negociación para que puedas invertir en Perú con la tranquilidad de conocer exactamente qué estás comprando.
¿Qué descubres con un Due Diligence Legal?
Antes de invertir, no basta con preguntar cuánto factura una empresa. También debes saber:
- ¿Tiene procesos judiciales en curso?
- ¿Mantiene deudas tributarias o laborales?
- ¿Sus contratos contienen obligaciones que podrían afectar la operación?
- ¿Sus representantes tienen facultades vigentes?
- ¿La información inscrita en SUNARP coincide con la realidad de la empresa?
- ¿Existen riesgos regulatorios o sanciones administrativas?
En OPEACE Abogados España convertimos toda esa información en un informe claro, práctico y orientado a la toma de decisiones. Nuestro objetivo no es solo identificar riesgos, sino ayudarte a invertir con seguridad y proteger tu capital antes de cerrar cualquier operación en Perú. Este es el verdadero valor de un Due Diligence Legal.